史上第二大比特币盗窃案告破！“雌雄大盗”落网，冻结36亿美元“赃款”

文字来源：华尔街见闻 （朱雪莹）

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2016年8月，在一个月黑风高的夜晚，数字货币交易所Bitfinex像往日一样平静。

突然“雌雄大盗”从天而降，对交易所一通大肆洗劫，带着119754个比特币扬长而去。

这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，当天比特币直接暴跌23%。

美国当局忍无可忍，随即全网通缉。

之后经过近2000个日日夜夜，在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元之后，在2022年2月9日这个郑重的日子里，美国司法部终于激动地宣布：

雌雄大盗落网啦！

据美国司法部公共事务办公室官网2月8日公布，Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan于当日早上在美国曼哈顿被捕。

Ilya Lichtenstein，34岁，生于俄罗斯，6岁移居美国（据彭博社报导其拥有美国和俄罗斯双重国籍），是著名硅谷加速器计划Y Combinator创始人的校友。曾与他人共同创办MixRank数据和广告技术初创公司，并获得了美国最知名投资人Mark Cuban的融资。

此外，他个人的小爱好是在推特上面警告人们要注意黑客袭击。

Heather Morgan，31岁，履历相当丰富。她是一名年轻企业营销家、说唱歌手和杂志专栏作家。

和她丈夫的爱好有所呼应的是，她最新一篇文章的部分标题是：如何保护您的企业免受黑客的侵害，文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。

怎么说呢，真是太巧了。

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45亿被“复杂技术”洗掉9亿，

但用法相当朴实

除了两人被当场逮捕之外，从Bitfinex交易所盗取的，还未被转移的36亿美元比特币也同时被查获。

所以从金额来看，此次行动可被称为美国司法部有史以来最大的金融查获。

现在人赃并获，案件即刻进入司法程序。

根据法庭文件显示，当时“雌雄大盗”先是对Bitfinex交易所发起了2000多项未经授权的交易，随后成功盗取比特币，并将它们从交易所平台发送至Lichtenstein名下的数字钱包。

在接下来的五年中，大约有25000个被盗比特币从数字钱包中被转出，其中一些被存入了夫妇二人名下的金融账户之中。

司法部对此表示，这个过程涉及到“复杂的洗钱技术”，包括使用虚构身份建立在线账户、利用计算机程序使交易自动化、将比特币转换为其他数字货币等等。

总之，在这对“技术流”夫妇的努力钻研之下，有25000个比特币被成功“洗出”，在被查获时数字钱包里还有超过94000个比特币未被转移。

但他们对这笔资金的处置其实相当朴实了。

除了购买一些黄金和数字货币之外，一部分资金被用来买沃尔玛的礼品卡、支付优步（Uber）和在PlayStation上买游戏。

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司法部扬眉吐气 交易所喜上眉梢

虽然45亿美元只剩下36亿美元，但是美国司法部也终于能够扬眉吐气一番。

副司法部长Lisa Monaco发表声明：

虽然被告通过眼花缭乱的技术来清洗被盗资金，但事实证明是徒劳无功的。此次成功逮捕表明，数字货币领域不是犯罪分子的避风港。

美国副司法部长Lisa Monaco（凤凰网财经截图自Twitter）

司法部刑事司司长的助理律师Kenneth Polite表示：

执法部门再次证明，我们可以通过区块链追踪资金，数字货币不会成为金融系统内的法外之地。

除了扬眉吐气的司法部门之外，最高兴的自然是Bitfinex交易所。

Bitfinex在声明中表示：

我们很高兴美国司法部今天宣布，成功追回了2016年8月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自司法部启动调查以来，我们双方一直在广泛合作，今后也将持续下去。

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“雌雄大盗”黯然神伤 或面临数十年指控

然而相比之下，这两位的前途命运就比较悲惨了。二人一着不慎，满盘皆输，等待他们的可能是长达数十年的监禁。

目前夫妇二人面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”两项指控，分别最高可判处20年监禁和5年监禁。

现在网上已经有人调侃，相比于已经被洗掉的资金，如果“雌雄大盗”能够早点归还被盗资金，说不定赚得更多。

因为在Bitfinex曾在2020年表示，如果黑客能够归还被盗资产，那么他们能够获得被盗总资产的25%。

但其实，他们（很奇怪地）未被指控黑客攻击。

“调查还在进行中。”司法部官员如是说。